VIP小说 通过搜索各大小说站为您自动抓取各类小说的最快更新供您阅读!

“釜底抽薪”的策略已然确定,对侯卫东境外资产的追击进入了最为关键的实操阶段。这不再仅仅是国内专案组的孤军奋战,而是一场需要调动国家外交、司法、金融等多种力量,与不同法律体系、文化背景和利益考量进行复杂博弈的国际合作。这场合作的成败,直接关系到能否将腐败分子窃取的巨额国民财富追回,扞卫国家的经济安全与法律尊严。

在“境外追踪指挥室”紧张准备风险提示材料的同时,更高层级的协调机制已经在京城悄然启动。一份以“909”专案组核心证据为基础的、措辞严谨且极具分量的《关于请求就侯卫东等人涉嫌跨境洗钱案提供司法协助的函》,由公安部、中央纪委国际合作局联合签章,通过外交信使渠道,火速送达了涉及此案的几个关键国家的中央机关——包括卢森堡的司法部、瑞士的联邦司法和警察部,以及英属维尔京群岛的金融监管机构。

这份函件,不再仅仅是“风险提示”,而是正式启动了国际刑事司法协助程序。它详细列明了侯卫东、魏长明等人的身份职务、涉嫌罪名(贪污、受贿、洗钱),附上了经过公证和翻译的关键证据链摘要,包括:

· 观测站秘密通道与资金外流的关联分析。

· 胡三强、刘明维等人指证侯卫东、魏长明收受巨额贿赂并指示资金出境的口供笔录节选。

· 周斌、吴天宝等人记录的、标注有“言侯”、“魏份额”的资金分配记录。

· 最为关键的,是那条经过艰难溯源、指向卢森堡“阿尔卑斯守护者信托”下“Yh-protector”计划的资金流向图,以及证明该信托实际控制人与侯卫东亲属关联的初步证据。

函件明确提出协助请求:一是查询并冻结涉案的离岸公司、信托计划及银行账户;二是提供相关账户的完整交易记录、信托文件及受益人信息;三是在必要时,协助追缴和返还被转移的犯罪资产。

几乎在同一时间,由中国外交部条法司、司法部司法协助交流中心组成的精干团队,也开始与相关国家驻华使馆的外交官、法律参赞进行密切接触。会晤地点往往选择在庄重而不显眼的会议室,气氛严肃而专业。

在瑞士驻华使馆的一间会议室内,中方代表,一位经验丰富的外交官,正用流利的英语向瑞方参赞阐述案情。 “……尊敬的参赞先生,此案涉及金额特别巨大,性质极其恶劣,严重侵害了我国国家和人民的利益。侯卫东等人利用其高级官员身份,系统性、有组织地将腐败所得转移至贵国金融机构。我们理解并尊重贵国的法律程序和金融保密原则,但打击犯罪、追缴赃款是国际社会的共同责任。我们恳请贵国司法机关能够基于双方已有的司法协助条约以及《联合国反腐败公约》的精神,对此案予以高度重视,尽快启动审查程序,采取必要的临时措施,防止资产转移……”

瑞方参赞认真聆听着,不时记录,脸上带着职业化的谨慎表情。“大使先生,我们收到了贵方的正式请求,会严格按照国内法律程序和国际义务进行处理。但您也清楚,瑞士的法律程序要求极高的证据标准,并且需要时间。我们需要核实贵方提供证据的真实性和关联性……”

这样的对话,同样在卢森堡、新加坡等国驻华机构内进行着。中方代表需要以充分的法理依据、扎实的证据基础和不卑不亢的态度,尽力说服对方,争取最快、最有力的配合。这是一场外交智慧与耐心的考验。

而在“境外追踪指挥室”,陈涛团队则在进行着另一条线的“非正式”沟通。他们通过长期建立的国际警务合作渠道、以及一些可信赖的国际反洗钱组织网络,将那份精心准备的风险提示材料,递送到了卢森堡和瑞士相关金融机构的高层风险合规官(pliance officer)以及金融情报机构(FIU)的案头。

这份材料,更侧重于从商业风险和声誉风险的角度切入。它清晰地指出,“Yh-protector”信托的资金来源高度可疑,与一个被中国官方正式立案调查、涉及高层腐败和巨额资金外流的刑事案件存在明确关联。暗示继续为该信托提供服务,可能导致该机构面临来自中国政府的法律诉讼、巨额罚款,以及严重的声誉损害,甚至可能被列入反洗钱监管的黑名单。

“我们必须让他们意识到,这笔资产是‘有毒’的,”陈涛对团队成员强调,“帮助他们算清一笔账:是冒着巨大风险维护一个可能瞬间蒸发且带来无尽麻烦的账户,还是主动切割,展现其合规的严谨性和国际合作的诚意?”

这种“非正式”渠道的沟通,往往比正式的司法程序更为迅速和灵活。它利用了国际金融机构对风险的天然厌恶和对其全球声誉的珍视。

时间在焦灼的等待中流逝。指挥室内,所有人都紧盯着通讯终端和加密邮箱,等待着来自不同渠道的反馈。每一封新邮件的提示音,每一次加密电话的响起,都会让所有人的心提到嗓子眼。

终于,在正式请求发出后的第四十八小时,第一个突破性消息传来!

“报告!”一名负责与卢森堡方面非正式渠道联系的组员激动地站起来,声音带着颤抖,“卢森堡金融情报中心(cSSF)以及‘阿尔卑斯守护者信托’的开户银行——卢森堡国际商业银行,已做出初步回应!他们表示,基于我方提供的风险信息,已内部启动紧急调查程序,并已暂时冻结了‘Yh-protector’信托项下的所有资产,暂停一切交易指令! 等待我方提供更详细的正式司法协助请求文件!”

“太好了!”指挥室内瞬间爆发出压抑已久的欢呼!这“釜底抽薪”的第一击,竟然如此迅速见效!

紧接着,从瑞士方面也传来了相对积极的消息。瑞士联邦警察局(fedpol)表示已收到正式请求,正在加快审核流程。而涉事的瑞士私人银行虽然回应更为官方和谨慎,但也表示“正在密切关注此事,并将严格遵循所有适用的法律法规和国际义务”,这实际上也是一种变相的暂停信号。

英属维尔京群岛方面,对“凤凰资本”等空壳公司的调查也取得了进展,对方表示将配合提供注册代理人信息,并视情况考虑吊销其注册资格。

国际合作的首轮交锋,取得了超出预期的战果!侯卫东隐藏在境外、视为最后堡垒的巨额资产,已经被成功“钉”住,动弹不得!这不仅是经济上的重大胜利,更对国内正在收网的行动形成了强大的策应——断了他们的财路和后路,将极大加剧其心理崩溃。

陈涛长长地舒了一口气,脸上露出了多日来第一个舒展的笑容。他看向李正峰和视频连线中的韩博,郑重说道:“第一步,我们成功了!但这只是开始,后续的资产追缴和返还,将是更加漫长和复杂的法律战。但无论如何,我们已经把大门堵死了!”

李正峰重重地点了点头,目光穿越屏幕,仿佛看到了那被冻结在异国他乡的巨额赃款,也看到了侯卫东等人得知此消息时那绝望的表情。

国际合作的利剑,已然出鞘,并精准地命中了目标。这场跨越国界的正义追击,为“909”专案的最终胜利,增添了至关重要的一枚砝码。

VIP小说推荐阅读:魅王宠妻:鬼医纨绔妃都市极品医神叶辰至尊瞳术师重生之妖孽人生超级兵王(步千帆作品)无上神帝最强超级学霸不败战神杨辰猎妖高校极品全能学生人间已无敌,上天打神仙千亿富豪的婚后人生都市至尊仙医陈飞宇宠婚撩人:腹黑老公诱妻成瘾神豪:开局亿亿兆资金,我无敌了四合院:一人纵横乡村小术士十方神王都市超级透视黑色档案,官场沉浮二十年天庭通讯录暗恋成欢,女人休想逃绿茵传奇教父千亿大佬的婚后人生爱如璀璨繁星钢铁蒸汽与火焰重返八零,奉子成婚迎娶女大学生柯学捡尸人极品神医在花都美女总裁的近身武神乱世佳人摄政王佣兵王妃太妖娆穆九曦墨樽劈天斩神求魔年代1960:穿越南锣鼓巷,极品朋友圈官妻:我本布衣,美人扶助进省委总裁的替身前妻【完结】商战重生九零:神医甜妻,要娇宠!(重生之神医甜妻)我家师姐要上天重生成偏执大佬的小心肝抠神官路风云大医无疆股市传奇之异能,我有涨停板系统一品带刀太监俗人驴大宝,种田修仙在突破冷宫娘娘有喜啦医妃权倾天下
VIP小说搜藏榜:我不是戏神规则怪谈,我能无限违反规则华夏神兵哪家强,就得看我白发郎纵横港综:你管这叫差佬?我说今夜无神,于是众神陨落香江:王者崛起我在香江具现武道神话规则怪谈:全球直播求生神瞳弃少妾要休夫:冷情王爷快放手三界时空旁听生emo:开局吐槽前女友暴君的醋坛子又翻了娱乐没有圈:重生影后,狠嚣张爱若繁花盛开重生甜蜜蜜:老婆,乖一点!穿越,我在异世做反派很晚遇见你都市无敌战兵华娱之出道即巅峰盛宠医妃:十九爷,别撩火异虫迷城:触手娘的养育手册重返风华年代时代好青年我扶男二上位后寻锦春穿成恶毒女配后我成功洗白这没名没分的日子我不过了开局被催债,眼睛突然能扫码退婚后,病娇王爷宠我如珠似宝渔夫逆袭:开局救美,渔获满舱古穿今之武戏女王我有一个工业世界土拨鼠拨土重生之重来的话我来到这个年代病娇女总裁爱上我婚约对象是七位师姐,我要退婚!赐光系列一捻暗女院长的私房高手末世:我靠空间农场娇养女神军团少年特工王乡村神医:树先生护花狂龙圣幕之下:我收到一封信开始空间锦鲤:带着全家穿六零劈天斩神秦时明月之无限打卡陆先生余生请多指教
VIP小说最新小说:审判畜生:开局坟头草三米高召唤物太奇葩,战斗像是在整活鲁智深现代行侠记佣兵之无界战场我只想苟住,无奈马甲层层掉落都市重生之北冥医帝第一个超能力者两界搬运:从一无所有到只手摘星他和祂的恐怖宇宙我的开挂人生1356异者能力,是控制一个军团!开局杂工,我的技能树点歪了!箭破苍穹:无敌从肝基础箭术开始我在东瀛打拼的日子双川民国之沪上血战潮落无声仙帝回归游都市系统剧情绑定了我的手机代天赏罚抗战风云:铁血逆袭重生谁还恋爱脑平庸的人逆袭了雾屿求生:孤帆与秘境开局东京维修工,邻居太太爆奖励绑定系统,带着老祖闯万界普法:打离婚官司,还介绍对象?灵气复苏,我在两界苦修直播审判:我让全网罪人破防人间路漫长小鬼当家之1978华娱:从毕业开始大导演生涯重生民国之我在西北当军阀我,奇迹培育师,开启神话复苏!赘婿的全能逆袭赌石:我靠透视坐拥全球矿脉欲望阶梯砚田风水录重生葫芦戏寇我在北平扒裤衩狩猎82:从做弹弓开始养姐妹俩都陆地神仙了,还抢我奶茶?重生打猎长白山都飙脏话鉴宝重生,我只懂鉴宝抗日之敌后敢死队龙躯重生00年截胡全世界谁家读博士在地下室啊?穿越抗战我为国家清库存恋爱喜剧怎么从我死后才开始?文豪:我什么都略懂一二这方寸间,我如神明,主宰一切!